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留学生家长请注意:孩子QQ视频借钱千万别轻信

[摘要](央视财经讯)如今,网络已经融入到我们生活的每个角落,比如,每天我们会用通过网络进行沟通联系。利用网络通讯软件,人与人的联系变得更及时更畅通,但一些犯罪分子也盯上了这种便捷的通讯工具... 2016年4月,在山东省济宁市就发生了一起蹊跷的网络电信诈...

  (央视财经讯)如今,网络已经融入到我们生活的每个角落,比如,每天我们会用通过网络进行沟通联系。利用网络通讯软件,人与人的联系变得更及时更畅通,但一些犯罪分子也盯上了这种便捷的通讯工具...

  2016年4月,在山东省济宁市就发生了一起蹊跷的网络电信诈骗案。

  留学女儿求助要5万美金,视频确认本人竟还有假?

  张先生家住山东省济宁市,女儿在外留学。平时女儿经常用QQ和家人联系。一天,张先生看到了女儿发来的留言。父女俩于是视频了一会儿后,女儿说信号不好,改用文字继续聊天。

  张先生:我闺女跟我这样说的,她说她同事想带着5万美金回国内给他父亲看病,他这5万美金在过安检的时候通过不了没法带,然后呢让我提供我的一个银行卡号,把这5万美金给我汇过来,然后我接到这个汇款之后,我再给她那个同事汇过去。

张先生于是立刻和赵彪取得了联系。为了尽快地帮助赵彪和家人度过难关,张先生立即把自己的银行帐号发给了女儿。

  张先生于是立刻和赵彪取得了联系。为了尽快地帮助赵彪和家人度过难关,张先生立即把自己的银行帐号发给了女儿。

  张先生:谁家都不能不出现一些情况,我想我帮他一次也等于帮助我女儿。

  很快,张先生的女儿发来一张银行汇款单的截图,显示张先生的账户里已经汇入了五万美金,换算后的人民币金额是324600元。张先生于是将等额的人民币汇到了女儿提供的账户上,显示是赵彪的。

  但是接下来,QQ上的女儿先是不热情了,对汇款只字不提,随后更是直接消失,不回复了。此时,张先生突然想到了另外一件事情。她和女儿有12个小时的时差,两个人聊天是北京时间下午三点钟,可是女儿所在的国家,是深夜三点钟。按照以往,女儿是从来不会在下半夜和家里联系的,想到这一点,张先生立刻拨打了国际长途。

  此时,张先生突然想到了另外一件事情。她和女儿有12个小时的时差,两个人聊天是北京时间下午三点钟,可是女儿所在的国家,是深夜三点钟。按照以往,女儿是从来不会在下半夜和家里联系的,想到这一点,张先生立刻拨打了国际长途。

  张先生:我赶紧给我闺女打电话,当时我闺女是迷迷糊糊接的电话,我把这个情况跟她说了一下,把这个汇款的情况跟她说了一下,我闺女说没这种情况,她正在睡觉,我就突然发现我被骗了。

  张先生立刻赶到了山东省济宁市嘉祥县公安局报案。

  “蚂蚁搬家”式移赃:32万诈骗钱款流入9账户

  接到报案后,山东省济宁市嘉祥县公安局的民警立刻展开侦查。按照张先生提供的银行卡号,警方查询到开户地是在上海,开户名确是赵彪。但对根据警方的办案经验,专业诈骗的人,一般不会用自己的名字开户。很多收受赃款的卡都是网上花钱买到的。

  警察:银行调取他这个银行卡号的交易明细,这样发现这个30多万,先是打到了一个叫赵彪的银行卡上也是农行的,这个赵彪的银行卡上,又打到另外一个姓刘的银行卡上,然后从姓刘的这个银行卡上,打到另外九张银行卡上。

  32万余元最终被转移到了9张卡上,其中的一张银行卡被转进了16万元,另外8张银行卡内分别被转入了2万。

  警察:分到多张银行卡之后,额度越来越变小了,像蚂蚁搬家一样,然后再找到专门去取款的人,去不同的银行不同的网点,多次把这些钱通过取钱给取出来。

  警方立即对九个银行卡账户进行追踪调查,警方发现,这9个涉案账户,都集中在广西南宁,其中有8个账户内的钱已经在案发当天就被取走了,一共16万现金。

  ATM机上一次可以取2万,而超过5万的取款则必须通过柜台预约,第九张存有16万的银行卡成了破案关键。2016年4月26日,就在案发第二天中午,警方得到了一条重要的线索,这第九张涉案银行卡账户中的16万元,被人在南宁市的一家银行柜台取走了。

  警方立即调取了柜台监控画面。监控显示,2016年4月27日中午12点多钟,广西南宁市某银行内,一名男子现身取钱。

  这名男子从银行柜台取出了16万元现金后,把现金全部装进袋子后离开,取钱的过程不足10分钟。根据银行监控及银行方面的备案资料,警方很快确定了取钱男子的身份。

  警察:锁定嫌疑人之后,我们没有抓捕,我们要分析他把这个十几万现金,交给了谁。

  66天撒网收线,6人犯罪团伙终落网

  据办案人员透露,从目前破获的电信诈骗案件上来看,每一起案件都不是一人所为,而是团伙作案。

  警察:这个嫌疑人取款,他的目的是把钱取到现金,那么他的任务就结束了,他要去交给他的商机,上一级嫌疑人会给他一定回扣,然后上一级再逐级的向上转移现金,逐级提升。

  为了查出卢某的上级,警方密切关注着卢某的一举一动。反复查看银行的监控录像后,一个细节引起了警方的注意:就在卢某取钱的时候,银行大厅里出现了两名可疑男子。警方发现,自从这两名男子进入银行后,就一直在大厅坐着,并不办理任何的业务。

  警方判断,他们应该就是诈骗团伙的成员,他们和卢某接触,目的就是要拿到16万元的现金。银行门前的监控很快证实了民警的判断。

  警察:看到另外两个人,跟他一起他取完钱之后,说了几句话,跟他一起走出了农行的大门。

  随后这两名形迹可疑的男子,还有卢某一起进入到银行门口的一辆汽车中。他们上了车之后,停了三分钟,卢某下车,下车之后骑着电动车走了,同时,取到的钱也不见了。警方办案人员判断,在汽车里,卢某把装着16万元现金交给了两名男子。警方随即对两名男子展开调查,最终确定了他们的身份。

  山东济宁警方随即协同广西南宁警方,对两名犯罪嫌疑人实施了抓捕。归案后,犯罪嫌疑人黄某交待,他的主要任务是通过自己的下线,把账户中的钱提现。而警方终于在66天的奋战后,在南宁市相继抓获诈骗团伙成员6名。

  视频借钱真相:木马盗号,提前录好视频行骗

  嫌疑犯已经落网,但是受骗的张先生始终想不通,汇款前明明和女儿视频,并且亲耳听到了女儿的声音。如果当时和自己视频聊天的不是女儿,对方又是怎么骗过自己这个亲生父亲的呢?

  警察:冒充他女儿哪一个,他就认为是他女儿,她那个语言和QQ那个头像,都是他女儿的,是依靠那个木马病毒,应该是盗号之后截取这个视频的录像,就是怕露出马脚,说那边信号不好就挂断了。

  原来所谓的视频聊天竟是预先录好的。除此之外,“女儿”当时提供的所谓银行汇款信息,也都是假的。警方提醒,遇到这样的“家属”求助、请求汇款,一定要谨慎再谨慎。

  半小时观察

  多管齐下 多方联动打击电信网络诈骗

  2016年1到9月,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件7.7万起,查处违法犯罪人员4.3万人,收缴赃款、赃物价值人民币23.4亿元。但我们清醒地认识到,打击电信网络诈骗仅仅依靠公安机关是不够的。电信诈骗作为一种带有高科技特征的新型犯罪,在打击过程中存在着诸如犯罪对象难以确定、线索难以追查、证据难以采集等诸多难点问题。

  因此,打击电信诈骗,必须发动全社会力量、多管齐下,建立“警、企、民”联动的综合防控体系,形成全社会齐心协力、重拳出击的治理体系,只有这样才能将电信网络诈骗犯罪的高发势头打击下去。


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